Privacy Policy

Клієнти називають нас ІТ бутиком, бо ми починали як юридичний бутик для технологічних компаній. Але тепер ми повноцінна full-service юридична компанія.

Задекларированы наличные доллары и гривна. Доллары мог купить за гривны. Значит есть квитанции о покупке иностранной валюты. Гривны мог снять со своего счета, получив квитанции о снятии наличных со счета физического лица.

Если деньги были на счете, значит их туда зачислили. Это подтвердим выпиской со счета с транзакциями, совпадающими по сумме и датам. Мог получить деньги за крипту наличными. Тогда есть письменная расписка о приеме наличных или акт приема-передачи.

Фишка криптооборота — анонимность.

Поэтому, возможно, деньги пришли на счет от отправителя, которого невозможно идентифицировать. Так происходит, когда операции проводятся через биржу. В таком случае выписка со счета не сможет подтвердить, что деньги поступили именно от транзакции по продаже криптовалюты. Для НАЗК этого недостаточно, чтобы подтвердить источник происхождения.

В части налогообложения вопросов быть не должно, если задекларировать деньги и заплатить налог по ставке 18% и военный сбор 1,5%. Налоговой нет смысла разбираться, откуда доход, если налог уплачен по максимальной ставке. Останется только доказать документально, что именно эти зачисления он снял со счета и конвертировал в валюту, иначе наличную валюту обложат еще раз.

Но чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное. А за какие деньги купил. Всегда есть вариант — на день рождения подарили или бабушка в наследство оставила. Только нужно показать операции по приобретению. Договора дарения и свидетельства о праве на наследство недостаточно, надо подтвердить факт зачисления крипты в кошелёк.

Можно дать проверяющим номер кошелька, и они сами найдут его на https://www.blockchain.com/ или https://etherscan.io/ . Можно открыть кошелек и разрешить в нём покопаться. В истории транзакций мы увидим номера кошельков контрагентов (или имена, которые присвоил им пользователь) или названия бирж, даты, суммы, курс.